Die Vertreterversammlung der Mendener Bank eG findet am Mittwoch, den 03.05.2023 statt.
Ort: Wilhelmshöhe Menden, Schwitter Weg 29, 58706 Menden.
Die Vertreterinnen und Vertreter wurden hierzu schriftlich eingeladen.
- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2 Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2022
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates
- TOP 4 Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen
Prüfung und mögliche Beschlussfassung hierzu
- TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Beschlussfassung über
die Gewinnverwendung
- TOP 6 Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
- TOP 7 Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
- TOP 8 Beratungen und Beschlussfassungen über die Verschmelzung der
Mendener Bank eG mit der Volksbank Wickede (Ruhr) eG
a) Bericht des Vorstands über die zur Beschlussfassung
anstehende Verschmelzung der Mendener Bank eG mit der
Volksbank Wickede (Ruhr) eG und Erläuterung des Entwurfs
des Verschmelzungsvertrags der Mendener Bank eG mit der
Volksbank Wickede (Ruhr) eG
b) Verlesen des gemeinsamen Prüfungsgutachtens des
Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e.V.
gemäß § 81 UmwG
c) Aussprache
d) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des
Verschmelzungsvertrags der Mendener Bank eG
- TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
- TOP 10 Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
a) Beschlussfassung über die Aussetzung von § 24 Abs. 3 im
Hinblick auf die dortigen Vorgaben zur Amtsdauer und zum
Ende der Amtsdauer von Aufsichtsratsmitgliedern für die
unter TOP 10 b) zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
b) Wahl von 3 Mitgliedern aus dem Bereich der Volksbank
Wickede (Ruhr) eG in den Aufsichtsrat der Mendener Bank
eG
- TOP 11 Wahlen zum Wahlausschuss
Wahl von 3 Mitgliedern aus dem Bereich der Volksbank Wickede
(Ruhr) eG in den Wahlausschuss für die Vorbereitung und
Durchführung der Wahl der Vertreterversammlung der Mendener
Bank eG
- TOP 12 Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Mendener Bank eG
- Der Vorstand -
